Interdicții în Republica Moldova – structurare completă
Acest document conține o inventariere completă și sistematică a interdicțiilor aplicabile în Republica Moldova, structurată pe:
- Entități care pot avea interdicții
- Statuturile posibile ale unei interdicții
- Autorități emitente
- Tipuri și clasificări ale interdicțiilor
Documentul este conceput pentru uz juridic, administrativ sau IT (modelare sistem / registru de interdicții).
1. ENTITĂȚI CARE POT AVEA INTERDICȚII
Section titled “1. ENTITĂȚI CARE POT AVEA INTERDICȚII”(„Pe cine / pe ce se poate aplica o interdicție”)
1.1 Persoane fizice (civili)
Section titled “1.1 Persoane fizice (civili)”Exemple:
- interdicție de părăsire a țării
- interdicție de exercitare a unei profesii
- interdicție de deținere / port armă
- interdicție de acces într-un perimetru
- interdicție de participare la activități publice
Temeiuri uzuale:
- Cod Penal
- Cod Contravențional
- Cod de Executare
- Legislație migrațională
1.2 Persoane juridice (companii, ONG-uri, instituții)
Section titled “1.2 Persoane juridice (companii, ONG-uri, instituții)”Exemple:
- interdicție de desfășurare a activității
- suspendarea sau retragerea licenței
- interdicție de participare la achiziții publice
- interdicție de import / export
- interdicție de administrare sau gestiune
Tipuri:
- SRL, SA
- ONG-uri
- întreprinderi de stat
- instituții financiare
1.3 Administratori / fondatori / conducători
Section titled “1.3 Administratori / fondatori / conducători”Exemple:
- interdicție de a ocupa funcții de conducere
- interdicție de administrare a persoanelor juridice
- interdicție temporară sau permanentă de management
1.4 Funcționari publici / demnitari
Section titled “1.4 Funcționari publici / demnitari”Exemple:
- interdicție de exercitare a funcției
- interdicție de acces la funcții publice
- incompatibilitate + interdicție ulterioară
1.5 Străini / apatrizi
Section titled “1.5 Străini / apatrizi”Exemple:
- interdicție de intrare în Republica Moldova
- interdicție de ședere
- expulzare + interdicție de reîntoarcere
1.6 Mărfuri / bunuri
Section titled “1.6 Mărfuri / bunuri”Exemple:
- interdicție de import
- interdicție de export
- interdicție de circulație
- confiscare și prohibiție definitivă
Categorii frecvente:
- arme și muniții
- medicamente
- substanțe periculoase
- bunuri culturale
- produse contrafăcute
1.7 Arme / muniții / mijloace speciale
Section titled “1.7 Arme / muniții / mijloace speciale”Exemple:
- interdicție de procurare
- interdicție de port și folosire
- retragerea permisului
- interdicție de comercializare
1.8 Vehicule / mijloace de transport
Section titled “1.8 Vehicule / mijloace de transport”Exemple:
- interdicție de circulație
- sechestru
- interdicție de înmatriculare
- interdicție de exploatare
1.9 Active financiare / conturi / bunuri patrimoniale
Section titled “1.9 Active financiare / conturi / bunuri patrimoniale”Exemple:
- blocare conturi
- sechestru
- indisponibilizare
- interdicție de tranzacționare
2. STATUTURILE UNEI INTERDICȚII
Section titled “2. STATUTURILE UNEI INTERDICȚII”(„Starea juridică”)
| Statut | Descriere |
|---|---|
| Draft | Proiect, neaplicabil încă |
| Activă | Produce efecte juridice |
| Suspendată | Temporar neaplicată |
| Contestată | În procedură de atac |
| Anulată | Desființată definitiv |
| Revocată | Retrasă de emitent |
| Expirată | A încetat de drept |
| Executată | Efectele au fost realizate |
| Prelungită | Termen extins legal |
| Condiționată | Depinde de un eveniment |
3. AUTORITĂȚI EMITENTE DE INTERDICȚII
Section titled “3. AUTORITĂȚI EMITENTE DE INTERDICȚII”3.1 Autorități judiciare
Section titled “3.1 Autorități judiciare”- instanțe de judecată
- procuratură
Tipuri de interdicții:
- penale
- măsuri asiguratorii
- sechestru
- restrângeri de drepturi
3.2 Autorități administrative centrale
Section titled “3.2 Autorități administrative centrale”- Guvernul
- ministere
- agenții naționale
Tipuri:
- interdicții administrative
- suspendări
- prohibiții sectoriale
3.3 Autorități de control și supraveghere
Section titled “3.3 Autorități de control și supraveghere”- Serviciul Fiscal
- Serviciul Vamal
- Poliția
- Poliția de Frontieră
- CNA
- Agenția de Mediu
- alte autorități de control
3.4 Autorități speciale
Section titled “3.4 Autorități speciale”- Autoritatea Națională de Integritate
- Banca Națională
- ANRE
- CNPF
- alte autorități cu competențe speciale
4. TIPURI DE INTERDICȚII (CLASIFICARE)
Section titled “4. TIPURI DE INTERDICȚII (CLASIFICARE)”4.1 După jurisdicție
Section titled “4.1 După jurisdicție”- Naționale (pe tot teritoriul RM)
- Locale (municipiu, raion)
- Regionale (zone speciale, frontieră)
- Internaționale (sancțiuni, blacklist-uri)
- Transfrontaliere (vamal, migrație)
4.2 După domeniu
Section titled “4.2 După domeniu”Administrative
Section titled “Administrative”- suspendare licență
- interdicție activitate
- interdicție acces
Penale
Section titled “Penale”- interdicție de exercitare a drepturilor
- interdicție de funcții
- confiscare
Fiscale
Section titled “Fiscale”- blocare conturi
- interdicție operațiuni financiare
Vamale
Section titled “Vamale”- prohibiție import/export
- restricții cantitative
De mediu
Section titled “De mediu”- prohibiție pescuit
- interdicție defrișare
- interdicție exploatare
De securitate
Section titled “De securitate”- interdicție port armă
- interdicție acces obiective
Migraționale
Section titled “Migraționale”- interdicție intrare / ieșire
- expulzare
Economice
Section titled “Economice”- sancțiuni
- embargo
- blacklist comercial
4.3 După durată
Section titled “4.3 După durată”- temporare
- permanente
- condiționate
- până la executare
4.4 După intensitate
Section titled “4.4 După intensitate”- totale
- parțiale
- condiționate
- progresive
5. MODEL LOGIC GENERAL (pentru sisteme informatice)
Section titled “5. MODEL LOGIC GENERAL (pentru sisteme informatice)”INTERDICȚIE├─ ID├─ Entitate vizată├─ Tip entitate├─ Autoritate emitentă├─ Domeniu juridic├─ Jurisdicție├─ Statut├─ Durată├─ Temei legal├─ Data emiterii├─ Data expirării└─ Regim de contestare